Referat V 420 - Gewerberecht
Anschrift
Referat V 420 - Gewerberecht
Johannes-Stelling-Straße 14
19053
Ansprechpartner*in
Henrik Paape
Unsere Leistungen
- Als Servicedienstleisterin oder Servicedienstleister im Rahmen der Geldwäscheaufsicht registrieren
- Auskunft im Rahmen der Geldwäscheaufsicht auf Verlangen der Behörde erteilen
- Geldwäschebeauftragte oder Geldwäschebeauftragten bestellen oder abberufen („entpflichten“)
- Geldwäscheprävention - Antrag zur Befreiung von der Pflicht, einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen
- Geldwäscheprävention: Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen anzeigen
- Hinweise auf Verstöße im Rahmen der Geldwäscheaufsicht mitteilen (Whistleblower-System)